Галоўная / Дэпартамент фінансавага маніторынгу / Асобам, якія ажыццяўляюць фінансавыя аперацыі

Асобам, якія ажыццяўляюць фінансавыя аперацыі

У адпаведнасці з арт.1 Закона Рэспублікі Беларусь ад 30 чэрвеня 2014 г. № 165-З "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння" пад асобамі, якія ажыццяўляюць фінансавыя аперацыі маюцца на ўвазе:

  • Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь, банкі і нябанкаўскія крэдытна-фінансавыя арганізацыі, адкрытае акцыянернае таварыства “Банк развіцця Рэспублікі Беларусь”;
  • прафесійныя ўдзельнікі рынку каштоўных папер;
  • таварныя біржы;
  • асобы, якія ажыццяўляюць гандаль каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі;
  • ламбарды, пункты скупкі;
  • страхавыя арганізацыі і страхавыя брокеры;
  • арганізатары латарэй і электронных інтэрактыўных гульняў;
  • натарыусы;
  • арганізацыі, якія аказваюць рыэлтарскія паслугі і бяруць удзел у аперацыях, звязаных з купляй-продажам нерухомай маёмасцi для свайго кліента;
  • аўдытарскія арганізацыі, аўдытары, якія ажыццяўляюць дзейнасць у якасці індывідуальных прадпрымальнікаў, якія аказваюць прафесійныя паслугі па вядзенню бухгалтарскага ўліку і складання бухгалтарскай і (або) фінансавай справаздачнасці, звязаныя са здзяйсненнем ад імя і (або) па даручэнні кліента фінансавых аперацый;
  • арганізацыі і індывідуальныя прадпрымальнікі, адвакаты і адвакацкія бюро, якія аказваюць юрыдычныя паслугі (юрыдычную дапамогу), звязаныя са стварэннем арганiзацый або ўдзелам у кіраванні імі, набыццём або продажам прадпрыемства як маёмаснага комплексу, выкананнем фiнансавых аперацый і (або) кіраваннем грашовымі сродкамі або іншай маёмасцю ад імя і (або) па даручэнні кліента;
  • аператары паштовай сувязi;
  • арганізатары азартных гульняў;
  • арганізацыі па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёю;
  • лізінгавыя арганізацыі;
  • мікрафінансавыя арганізацыі;
  • форэкс-кампаніі, Нацыянальны форэкс-цэнтр.

Фінансавыя аперацыі, якія падлягаюць асабліваму кантролю, рэгіструюцца ў спецыяльным фармуляры асобай, якая ажыццяўляе фінансавыя аперацыі.

Спецыяльны фармуляр прадстаўляецца ў Дэпартамент фінансавага маніторынгу ў выглядзе электроннага дакумента не пазней за працоўны дзень, якi iдзе за днём ажыццяўлення фінансавай аперацыі.

Зваротная сувязь
Паведаміць аб завышэнні цэн на лекі Паведаміць аб завышэнні цэн на лекі Паведаміць аб завышэнні цэн на тавары Паведаміць аб завышэнні цэн на тавары Маніторынг аб'ектаў звышнарматыўнага будаўніцтва Маніторынг аб'ектаў звышнарматыўнага будаўніцтва Скажы не заробку "ў канверце" Скажы не
заробку "ў канверце"
Інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Прававы форум Беларусі Прававы форум Беларусі Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Belarus.by - Афіцыйны сайт Рэспублікі Беларусь Belarus.by - Афіцыйны сайт Рэспублікі Беларусь Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь XXI Конкурс-Інтэрнэт прэмія ТІБО-2024 XXI Конкурс-Інтэрнэт прэмія ТІБО-2024