Галоўная / Дэпартамент фінансавага маніторынгу / Мэты і задачы

Мэты і задачы

Герб ДФМ Дэпартамент фінансавага маніторынгу
Камітэта дзяржаўнага кантролю
Рэспублікі Беларусь
створаны ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
ад 14 верасня 2003 г. № 408 у мэтах удасканалення сістэмы мер
па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам,
і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці.
Асноўнымі задачамі Дэпартамента з’яўляюцца:
  • прыняцце эфектыўных мер па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці;
  • стварэнне і забеспячэнне функцыянавання аўтаматызаванай сістэмы ўліку, апрацоўкі і аналізу інфармацыі аб фінансавых аперацыях, якія падлягаюць асабліваму кантролю;
  • ажыццяўленне міжнароднага супрацоўніцтва па пытаннях прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці.
У межах сваёй кампетэнцыі Дэпартамента фінансавага маніторынгу
  • запытвае і атрымоўвае інфармацыю (дакументы), якая неабходна для выканання ўскладзеных на Дэпартамент задач і функцый;
  • прымае меры па стварэнню i забеспячэнню функцыянавання аўтаматызаванай сістэмы ўліку, апрацоўкі і аналізу інфармацыі аб фінансавых аперацыях, якія падлягаюць асабліваму кантролю;
  • ажыццяўляе кантроль за дзейнасцю асоб, якія ажыццяўляюць фінансавыя аперацыі, у частцы выканання iмi заканадаўства аб прадухiленнi легалiзацыi даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці;
  • распрацоўвае і праводзіць мерапрыемствы па папярэджанні парушэнняў заканадаўства аб прадухiленнi легалiзацыi даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці;
  • прымяняе меры адказнасці да арганізацый і фізічных асоб, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, якія парушылі заканадаўства аб прадухiленнi легалiзацыi даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці;
  • выносіць пастановы аб прыпыненні расходных фінансавых аперацый пры наяўнасці дастатковых падстаў, якія сведчаць аб тым, што фінансавыя аперацыі звязаны з легалізацыяй даходаў, атрыманых злачынным шляхам, або фiнансаваннем тэрарыстычнай дзейнасці, у выпадку, калі гэтыя фінансавыя аперацыі не прыпынены асобай, якая ажыццяўляе фінансавыя аперацыі;
  • прымае па прыпыненай фiнансавай аперацыi рашэнні аб накіраванні адпаведнай інфармацыі і матэрыялаў у орган крымінальнага праследавання альбо аб аднаўленнi прыпыненай фiнансавай аперацыi, пра што ў пісьмовай форме або ў форме электроннага дакумента паведамляе асобе, якая прыпынiла дадзеную аперацыю;
  • пры наяўнасці дастатковых падстаў, якія сведчаць аб тым, што фінансавая аперацыя звязана з легалізацыяй даходаў, атрыманых злачынным шляхам, або фiнансаваннем тэрарыстычнай дзейнасці, накіроўвае адпаведную інфармацыю і матэрыялы ў орган крымінальнага праследавання;
  • праводзіць праверкі выканання асобамі, якія ажыццяўляюць фінансавыя аперацыі, заканадаўства аб прадухiленнi легалiзацыi даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці, у тым ліку праверкі арганізацыі у такіх асоб унутранага кантролю за рэгістрацыяй фінансавых аперацый, якія падлягаюць асабліваму кантролю;
  • выносіць рашэнні (прадпісанні, пастановы), якія з’яўляюцца абавязковымі для выканання ва ўстаноўлены Дэпартаментам тэрмін усімі дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі (іх работнікамі) і іншымі фізічнымі асобамі, у тым ліку індывідуальнымі прадпрымальнікамі;
  • запытвае ў кампетэнтных органаў замежных дзяржаў неабходную інфармацыю ў сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці;
  • удзельнічае ў дзейнасці міжнародных арганізацый;
  • ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя законамі і рашэннямі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Зваротная сувязь
Паведаміць аб завышэнні цэн на лекі Паведаміць аб завышэнні цэн на лекі Паведаміць аб завышэнні цэн на тавары Паведаміць аб завышэнні цэн на тавары Маніторынг аб'ектаў звышнарматыўнага будаўніцтва Маніторынг аб'ектаў звышнарматыўнага будаўніцтва Скажы не заробку "ў канверце" Скажы не
заробку "ў канверце"
Інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Прававы форум Беларусі Прававы форум Беларусі Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Belarus.by - Афіцыйны сайт Рэспублікі Беларусь Belarus.by - Афіцыйны сайт Рэспублікі Беларусь Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь XXI Конкурс-Інтэрнэт прэмія ТІБО-2024 XXI Конкурс-Інтэрнэт прэмія ТІБО-2024