Форум сабраў прадстаўнікоў з больш як 200 юрысдыкцый і наглядальнікаў ад міжнародных арганізацый. Дэпартамент фінансавага маніторынгу браў удзел у дадзеным мерапрыемстве ў рэжыме анлайн.
Па выніках мерапрыемства ФАТФ прынята новае кіраўніцтва па рэалізацыі Рэкамендацыі 25 аб бенефіцыярным праве і празрыстасці юрыдычных утварэнняў, заснаванае на ацэнцы рызык. На гэты момант завершана метадалагічная работа ФАТФ па павышэнні празрыстасці бенефіцыярнай уласнасці ва ўсім свеце і прадухіленні ўтойвання злачынцамі і тэрарыстамі сваёй дзейнасці і сродкаў за складанымі карпаратыўнымі структурамі і юрыдычнымі ўтварэннямі, такімі як трасты. Цяпер ФАТФ засяродзіць намаганні на забеспячэнні эфектыўнага ўкаранення перагледжаных Стандартаў.
Апублікаваны для грамадскага абмеркавання шэраг варыянтаў патэнцыйных зменаў Рэкамендацыі 16 і яе тлумачальнай запіскі па электронных перакладах. Прапанаваныя змены накіраваны на адаптацыю стандартаў ФАТФ да змен у бізнес-мадэлях плацежных сістэм і стандартах абмену паведамленнямі.
У рамках падрыхтоўкі да наступнага раунда ўзаемных адзнак Пленарнае паседжанне завяршыла занясенне змен у сваю Метадалогію адзнакі, дзе адлюстраваны змены ў Стандартах ФАТФ па абароне некамерцыйных арганізацый ад патэнцыйных злоўжыванняў з мэтай фінансавання тэрарызму.
Абноўлены заявы з указаннем юрысдыкцый з высокім узроўнем рызыкі і іншых кантраляваных юрысдыкцый і выключыла чатыры краіны са спісу пашыранага маніторынгу пасля паспяховых візітаў на месцы. Усе навіны
Cтаршыня Камітэта
Дэпартамент фінансавых расследаванняў
Дэпартамент фінансавага маніторынгу
Камітэты дзяржкантролю абласцей
