Facebook YouTube Twitter telegram
RSS Atom
Музей Телеграмм каналТелеграмм канал Короткий номер 191 Подписаться на журнал
БЕЛ РУС ENG
Версия для людей со слабым зрением
Комитет государственного контроля Комитет государственного контроля
Республики БеларусьКамітэт дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь Комитет государтсвенного контроля РБ
Версия для людей со слабым зрением
Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости
Департамент финансового мониторинга

Новости

18 июля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся семинар по теме «Опыт государств-членов ЕАГ по организации и проведению национальной оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода, используемые методики выявления и оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» 28.07.2014 18 июля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся семинар по теме «Опыт государств-членов ЕАГ по организации и проведению национальной оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода, используемые методики выявления и оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» Представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь приняли участие в 3-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств 24.06.2014 Представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь приняли участие в 3-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств Вопросы использования курьерских перевозок наличной валюты в целях финансирования террористической и экстремистской деятельности обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга 23.05.2014 Вопросы использования курьерских перевозок наличной валюты в целях финансирования террористической и экстремистской деятельности обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга Профессиональному поиску информации в открытых Интернет-источниках обучались специалисты департаментов финансового мониторинга и финансовых расследований Комитета госконтроля в ходе онлайн семинара 12-14 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга. 20.03.2014 Профессиональному поиску информации в открытых Интернет-источниках обучались специалисты департаментов финансового мониторинга и финансовых расследований Комитета госконтроля в ходе онлайн семинара 12-14 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга. 17 и 20 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме ««Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: сотрудничество и координация». 20.03.2014 17 и 20 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме ««Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: сотрудничество и координация». 18-19 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме «Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: базовые принципы для частного сектора». 19.03.2014 18-19 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме «Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: базовые принципы для частного сектора». 27-28 февраля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме «Национальная платежная система. Новые способы платежей.». 03.03.2014 27-28 февраля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме «Национальная платежная система. Новые способы платежей.». 26 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. 26.12.2013 26 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. 20 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. 20.12.2013 20 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Вопросы реализации на практике рекомендаций ФАТФ 22 «Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНПП) – надлежащая проверка клиентов» и 28 «Регулирование и надзор за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями» обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга 20.12.2013 Вопросы реализации на практике рекомендаций ФАТФ 22 «Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНПП) – надлежащая проверка клиентов» и 28 «Регулирование и надзор за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями» обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга
← 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 →
Председатель Комитета Председатель Комитета Департамент финансовых расследований Департамент финансовых расследований Департамент финансового мониторинга Департамент финансового мониторинга Комитеты госконтроля областей Комитеты госконтроля областей
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг
Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
Подробнее
О Комитете Медиа Международная деятельность Планы проверок
Контактная информация
Адрес: 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 3
Телефоны: +375 17 327 47 11 (пресс-служба)
e-mail: kgk@mail.belpak.by (для общих вопросов кроме обращений)
Facebook YouTube Twitter telegram
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2007 - 2024