Facebook YouTube Twitter telegram
RSS Atom
Музей Телеграмм каналТелеграмм канал Короткий номер 191 Подписаться на журнал
БЕЛ РУС ENG
Версия для людей со слабым зрением
Комитет государственного контроля Комитет государственного контроля
Республики БеларусьКамітэт дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь Комитет государтсвенного контроля РБ
Версия для людей со слабым зрением
Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости
Департамент финансового мониторинга

Новости

Делегация Республики Беларусь приняла участие в заседаниях рабочих групп и в работе 27-го Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 16.11.2015 Делегация Республики Беларусь приняла участие в заседаниях рабочих групп и в работе 27-го Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 30 января 2015 г. в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля с использованием системы видеоконференцсвязи состоялся семинар на тему: «Евразийский экономический союз и проблематика ОД/ФТ» 13.02.2015 30 января 2015 г. в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля с использованием системы видеоконференцсвязи состоялся семинар на тему: «Евразийский экономический союз и проблематика ОД/ФТ» Вопросы выявления зон повышенного риска в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг рассматривались в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга 23.01.2015 Вопросы выявления зон повышенного риска в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг рассматривались в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга 21 ноября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся семинар по теме «Криптовалюты и новые способы платежей (Биткоин)» 24.11.2014 21 ноября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся семинар по теме «Криптовалюты и новые способы платежей (Биткоин)» 9-17 октября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга прошло обучение по программе «Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» 27.10.2014 9-17 октября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга прошло обучение по программе «Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» 26 сентября 2014 г. компетентные ведомства Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана в режиме видеоконференцсвязи обменялись опытом по предупреждению легализации «отмывания» доходов, полученных преступным путем, в рамках Таможенного союза 30.09.2014 26 сентября 2014 г. компетентные ведомства Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана в режиме видеоконференцсвязи обменялись опытом по предупреждению легализации «отмывания» доходов, полученных преступным путем, в рамках Таможенного союза 29 сентября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся круглый стол по теме «Обмен опытом по разработке руководства для субъектов финансового мониторинга по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» 29.09.2014 29 сентября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся круглый стол по теме «Обмен опытом по разработке руководства для субъектов финансового мониторинга по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» Прошло очередное заседание рабочей группы по типологиям легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности 26.09.2014 Прошло очередное заседание рабочей группы по типологиям легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности 25 июля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся круглый стол по теме «Обмен опытом по планированию проверок финансового сектора на основе Системы управления рисками (процесс осуществления проверок, периодичность, использование системы управления рисками при проведении проверок)» 29.07.2014 25 июля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся круглый стол по теме «Обмен опытом по планированию проверок финансового сектора на основе Системы управления рисками (процесс осуществления проверок, периодичность, использование системы управления рисками при проведении проверок)» Вопросы совершенствования работы по выявлению подозрительной деятельности обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга 28.07.2014 Вопросы совершенствования работы по выявлению подозрительной деятельности обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга
← 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 →
Председатель Комитета Председатель Комитета Департамент финансовых расследований Департамент финансовых расследований Департамент финансового мониторинга Департамент финансового мониторинга Комитеты госконтроля областей Комитеты госконтроля областей
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг
Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
Подробнее
О Комитете Медиа Международная деятельность Планы проверок
Контактная информация
Адрес: 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 3
Телефоны: +375 17 327 47 11 (пресс-служба)
e-mail: kgk@mail.belpak.by (для общих вопросов кроме обращений)
Facebook YouTube Twitter telegram
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2007 - 2024