Главная / Департамент финансового мониторинга / История создания

История создания

2003 год – Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 в Комитете государственного контроля образован Департамент финансового мониторинга.

2004 год – создана Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В 2011 году ЕАГ приобрела статус региональной межправительственной организации по типу ФАТФ. Интересы Республики Беларусь в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга.

2005 год – сфера действия Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем», принятого 19 июля 2000 г., расширена сферой предотвращения финансирования террористической деятельности.

2007 год – Департамент финансового мониторинга стал членом Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт». Через защищенные каналы связи этой группы подразделения финансовой разведки имеют возможность оперативно обмениваться информацией о подозрительных финансовых операциях. В настоящее время Группа «Эгмонт» объединяет финансовые разведки 170 стран и территорий.

2008 год – проведена международная оценка национальной «антиотмывочной» системы Республики Беларусь на предмет технического соответствия белорусского законодательства рекомендациям ФАТФ. Экспертами было отмечено, что на законодательном уровне национальная «антиотмывочная» система в целом соответствует рекомендациям ФАТФ.

2010 год – принят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности», которым обновлены правовые основы функционирования белорусской «антиотмывочной» системы, в том числе сфера действия Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» в соответствии с международными нормами определена противодействием легализации доходов, полученных исключительно преступным путем, и финансированию террористической деятельности.

2012 год – создан Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, активное участие в работе которого принимает Департамент финансового мониторинга. Основная цель Совета – повышение эффективности взаимодействия и совершенствование информационного обмена между подразделениями финансового мониторинга.

2014 год – принят Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

2018 год – в Республике Беларусь проведена первая национальная оценка рисков легализации («отмывания») преступных доходов и финансирования терроризма, которая была инициирована Комитетом государственного контроля.

2019 год – в Республике Беларусь проведена очередная международная оценка национальной «антиотмывочной» системы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения. В рамках мероприятия оценивались техническое соответствие рекомендациям ФАТФ и эффективность действующей системы. Практически по всем рекомендация ФАТФ получены оценки полного или значительного соответствия.

2021 год – создана межведомственная комиссия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Возглавляет комиссию Председатель Комитета государственного контроля.

2022 год – Республика Беларусь успешно защитила подготовленный при координации Департамента финансового мониторинга первый отчет в рамках мониторинга прогресса, демонстрирующего меры, принимаемые страной после утверждения Отчета взаимной оценки национальной «антиотмывочной» системы.

Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024 XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024