RSS
Atom
Музей
Телеграмм канал
Короткий номер
191
Подписаться на журнал
БЕЛ
РУС
ENG
О Комитете
Председатель
Руководство
Цели и задачи
Структура
Законодательство
Геральдические символы
История государственного контроля
Получение образования
Служба собственной безопасности
Административные процедуры
Деятельность
Контрольная деятельность
Обращения граждан и юридических лиц
Международная деятельность
Институт общественных инспекторов
Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности
Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ
Медиа
Новости
Фотогалерея
Видео
Журнал
Интернет-опрос
Музей
Контактная информация
Планы проверок
Законодательство
Планы выборочных проверок
Критерии оценки рисков
Классификатор нарушений
Контактная информация
О Комитете
Председатель
Руководство
Цели и задачи
Структура
Законодательство
Геральдические символы
История государственного контроля
Получение образования
Служба собственной безопасности
Административные процедуры
Деятельность
Контрольная деятельность
Обращения граждан и юридических лиц
Международная деятельность
Председатель
Руководство
Цели и задачи
Структура
Законодательство
Геральдические символы
История государственного контроля
Получение образования
Служба собственной безопасности
Административные процедуры
Институт общественных инспекторов
Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности
Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ
Медиа
Новости
Фотогалерея
Видео
Журнал
Интернет-опрос
Музей
Контактная информация
Планы проверок
Законодательство
Планы выборочных проверок
Критерии оценки рисков
Классификатор нарушений
Контактная информация
Музей
Телеграмм канал
Короткий номер
191
Подписаться на журнал
RSS
Atom
Комитет государственного контроля
Республики Беларусь
Камітэт дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь
О Комитете
Председатель
Руководство
Цели и задачи
Структура
Законодательство
Геральдические символы
История государственного контроля
Получение образования
Служба собственной безопасности
Административные процедуры
Деятельность
Контрольная деятельность
Обращения граждан и юридических лиц
Международная деятельность
Институт общественных инспекторов
Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности
Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ
Медиа
Новости
Фотогалерея
Видео
Журнал
Интернет-опрос
Музей
Контактная информация
Планы проверок
Законодательство
Планы выборочных проверок
Критерии оценки рисков
Классификатор нарушений
Контактная информация
Главная
/
Департамент финансового мониторинга
/
Новости
Департамент финансового мониторинга
Руководство
Цели и задачи
История создания
Законодательство
Новости
Международная деятельность
Межведомственное сотрудничество
Борьба с финансированием терроризма
Лицам, осуществляющим финансовые операции
Контактная информация
Специальные формуляры
Новости
24.06.2019
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных «антиотмывочных» системах
26.02.2019
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных «антиотмывочных» системах
22.10.2018
В приказ Комитета государственного контроля в отношении публичных должностных лиц внесены изменения
22.10.2018
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных «антиотмывочных» системах
22.08.2018
В приказ Комитета государственного контроля внесены изменения
06.07.2018
Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Израильским ведомством по запрету отмывания денег и финансирования терроризма о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма был подписан 5 июля 2018 г. в Тель-Авиве, Израиль.
04.07.2018
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
12.06.2018
Об утверждении методических рекомендаций по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности
12.03.2018
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
15.11.2017
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
←
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
→
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства
Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь
Правовой форум Беларуси
Национальный правовой интернет-портал
Биометрические документы Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь
Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь
Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг
Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
Подробнее
Принять
Отклонить