11 сентября текущего года сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля посетили г. Лиду, где ими было проведено совещание-лекция по вопросу порядка осуществления взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов страны с Департаментом финансового мониторинга.

В г. Санкт-Петербурге состоялось 20-е пленарное заседание группы «Эгмонт», участие в котором приняла делегация Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля (ДФМ КГК) Беларуси во главе с директором Департамента Александром Максименко.

Представители компетентных органов Беларуси, Казахстана и России, занятые в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, приняли участие в семинаре «Аналитические методы и специальные технологии ведения расследований в области ПОД/ФТ»

Белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Александром Максименко приняла участие в заседаниях рабочих групп и 16-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятия, в которых в составе белорусской делегации участвовали представители Департамента финансового мониторинга, Министерства внутренних дел и Министерства финансов, прошли в г. Москве.

С 22 по 25 мая 2012 года в г. Москве белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Александром Максименко примет участие в мероприятиях 16-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В 2011 году ФАТФ в рамках подготовки к четвертому раунду взаимных оценок приступила к разработке подходов к оценке эффективности национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).