Обычная версия
Настройки
Карта сайта
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Комитет
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Международное сотрудничество
Контактная информация
В помощь руководителям
Контрольная деятельность
Планы проверок
Обращения граждан и юридических лиц
Председатель Комитета
Комитеты госконтроля областей
Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

14.04.2023
Сотрудники Комитета госконтроля приняли участие в семинаре на тему «Практика организации надзора за страховыми организациями и ломбардами на предмет соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»
далее
31.03.2023
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющие стратегические недостатками в национальных «антиотмывочных» системах
 
далее
04.11.2022
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющие стратегические недостатками в национальных «антиотмывочных» системах
 
далее
23.08.2022
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющие стратегические недостатками в национальных «антиотмывочных» системах
 
далее
24.11.2021
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющие стратегические недостатками в национальных «антиотмывочных» системах
 
далее
31.08.2021
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющие стратегические недостатки в национальных «антиотмывочных системах»
 
далее
30.07.2021
Состоялось очередное заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ
 
далее
20.07.2021
Подразделение финансовой разведки Беларуси приняло участие в мероприятиях пленарной недели Группы «Эгмонт»
 
далее
20.04.2021
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющие стратегические недостатки в национальных «антиотмывочных системах»
 
далее
29.12.2020
28.12.2020 ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных «антиотмывочных» системах
 
далее
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2023