Новости

Департамент финансового мониторинга рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.

Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликованы официальные заявления, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (ОД/ФТ/ФРОМП).

В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Болгария, Буркина Фасо, Камерун, Хорватия, Кения, Демократическая Республика Конго, Гаити, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Филиппины, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Вьетнам, Венесуэла, Йемен. Из «серого списка» исключены Ямайка и Турция, а включены Монако и Венесуэла.

Обращаем внимание, что список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер (КНДР, Иран) и применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам, возникающим в отношении этой страны (Мьянма), не обновлялся.