Республики Беларусь
Департамент финансового мониторинга рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.
Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликованы официальные заявления, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (ОД/ФТ/ФРОМП).
В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном
мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении
которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков,
связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Болгария, Буркина Фасо, Камерун, Хорватия, Кения,
Демократическая Республика Конго, Гаити, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия,
Нигерия, Филиппины, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Вьетнам,
Венесуэла, Йемен. Из «серого списка» исключены Ямайка и Турция, а включены
Монако и Венесуэла.
Обращаем внимание, что список высокорискованных юрисдикций, в
отношении которых требуется принятие контрмер (КНДР, Иран) и применение
усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам, возникающим в отношении
этой страны (Мьянма), не обновлялся.