Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

22.06.2012

В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь состоялся семинар «Аналитические методы и специальные технологии ведения расследований в области ПОД/ФТ»

Представители подразделения финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов Беларуси приняли участие в трехдневном семинаре «Аналитические методы и специальные технологии ведения расследований в области ПОД/ФТ», состоявшемся 18-20 июня текущего года в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля с использованием видеоконференцсвязи. Участники данного мероприятия имели возможность ознакомиться с методикой и технологиями разведывательного анализа, в том числе с использованием Интернета, новой редакцией международных стандартов ФАТФ, макроаналитическими исследованиями в области ПОД/ФТ, а также опытом противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Службы финансового мониторинга при Центральном Банке Республики Азербайджан.

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг