В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь состоялся семинар «Аналитические методы и специальные технологии ведения расследований в области ПОД/ФТ»

Представители подразделения финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов Беларуси приняли участие в трехдневном семинаре «Аналитические методы и специальные технологии ведения расследований в области ПОД/ФТ», состоявшемся 18-20 июня текущего года в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля с использованием видеоконференцсвязи. Участники данного мероприятия имели возможность ознакомиться с методикой и технологиями разведывательного анализа, в том числе с использованием Интернета, новой редакцией международных стандартов ФАТФ, макроаналитическими исследованиями в области ПОД/ФТ, а также опытом противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Службы финансового мониторинга при Центральном Банке Республики Азербайджан.