Навіны

На след удзельнікаў злачыннай групы выйшлі работнікі сталічнага ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў. Нягледзячы на выкарыстанне зламыснікамі сродкаў канспірацыі, аператыўнікам удалося выявіць кліенцкую базу групы - кампаній рэальнага сектара эканомікі, для якіх арганізатары незаконнай дзейнасці прадастаўлялі фіктыўныя дакументы аб пастаўках тавараў і выканання будаўнічых работ.

Фактычна ніякія тавары ў адрас кампаній рэальнага сектара эканомікі не пастаўляліся, а будаўнічыя працы выконваліся імі ўласнымі сіламі. Усе маніпуляцыі з фіктыўнымі дакументамі ад імя падкантрольных злачыннай групе фірмаў-аднадзёнак (выкарыстоўваліся рэквізіты 40 фірмаў) выконваліся з адной мэтай - заніжэння выдаткаў прыватных кампаній і нявыплаты імі падаткаў.

Адначасова адбываўся перавод у наяўнасць грашовых сродкаў, пералічаных прыватнымі кампаніямі ў адрас падстаўных фірмаў. Удзельнікі злачыннай групы здымалі грошы з банкаўскіх карт, пакідалі сабе ўзнагароду (даходзіла да 25% ад сумы, якая паступіла), астатняе перадавалі службовым асобам кампаній-кліентаў. Тыя, у сваю чаргу, выкарыстоўвалі наяўныя сумы для выплаты зарплаты «ў канвертах» работнікам і на асабістае ўзбагачэнне.

Па месцы жыхарства ўдзельнікаў групы, а таксама ў офісах кампаній-кліентаў пры сілавой падтрымцы САХР МУС праведзена больш за 20 ператрусаў. Выяўлены і канфіскаваны дакументы, носьбіты інфармацыі, камп'ютарная тэхніка, мабільныя ўстройствы, банкаўскія карткі, пячаткі падкантрольных структур, а таксама грашовыя сродкі ў суме больш як 1 млн. рублёў.

За ўхіленне ад выплаты падаткаў у адносінах да кіраўнікоў камерцыйных кампаній узбуджаны крымінальныя справы.


Уся актуальная інфармацыя - у тэлеграм-канале КДК  Усе навіны