Мерапрыемства адбылося ў рэжыме канферэнцсувязі. У ім прынялі ўдзел прадстаўнікі дзяржаўных органаў і прыватнага сектара дзяржаў - членаў ЕАГ, Сакратарыятаў ЕАГ і ФАТФ.
Ад беларускага боку ў семінары працавалі каля 70 прадстаўнікоў органаў і падраздзяленняў Камітэта дзяржаўнага кантролю, іншых дзяржаўных органаў і арганізацый — удзельнікаў нацыянальнай «антыадмывальнай» сістэмы.
Удзельнікі семінара дзяліліся вопытам выяўлення бенефіцыярнай уласнасці юрыдычных асоб і арганізацый у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі ФАТФ. У гэты стандарт былі ўнесены змяненні, якія істотна карэкціруюць падыходы да ўстанаўлення дакладнай, актуальнай інфармацыі аб кантролі над кампаніямі і іх уласніках.
Сваімі напрацоўкамі падзяліліся прадстаўнікі Мальты, Кітая, Расіі, Казахстана, Таджыкістана.
ФАТФ - група распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай. Арганізацыя распрацоўвае міжнародныя стандарты ў барацьбе з адмываннем злачынных даходаў, фінансаваннем тэрарызму і фінансаваннем распаўсюджвання зброі масавага паражэння, а таксама забяспечвае нагляд за іх выкананнем.
Беларусь удзельнічае ў рабоце ФАТФ праз Еўразійскую групу па процідзеянні легалізацыі злачынных даходаў і фінансаванні тэрарызму (ЕАГ).
Уся актуальная інфармацыя - у тэлеграм-канале КДК Усе навіны
Cтаршыня Камітэта
Дэпартамент фінансавых расследаванняў
Дэпартамент фінансавага маніторынгу
Камітэты дзяржкантролю абласцей
