Главная / Департамент финансового мониторинга / Межведомственное сотрудничество / Межведомственные рабочие группы

Межведомственные рабочие группы

При Департаменте финансового мониторинга созданы и функционируют межведомственные рабочие группы:

- по обеспечению координации и взаимодействия государственных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности,

- по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности.

В состав рабочих групп входят представители правоохранительных и иных государственных органов, а в состав рабочей группы по изучению типологий при необходимости могут привлекаться отдельные специалисты для участия в заседаниях и (или) проведения экспертизы разрабатываемых материалов. Указанные группы являются межведомственными консультативно-совещательными органами.

На заседаниях рабочих групп рассматриваются вопросы совершенствования национального законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности, разработки методических рекомендаций выявления подозрительных финансовых операций, а также вопросы информационного взаимодействия.

Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024 XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024