Новости

 22 августа 2024 г. представители Комитета государственного контроля приняли участие в международном семинаре, организованном для государств-членов ЕАГ Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.

От Республики Беларусь в онлайн-мероприятии приняли участие более 70 представителей национальной «антиотмывочной» системы.

Целью мероприятия являлось обсуждение практических вопросов выявления бенефициарной собственности юридических лиц и образований в соответствии с международными стандартами ФАТФ.

В октябре 2023 г. ФАТФ внесла существенные изменения в данный стандарт, которые ужесточают подходы к установлению точной, актуальной информации о контроле над компаниями и их собственниках.

Участники семинара ознакомились с подходами ФАТФ по данному вопросу, имеющимся опытом и наработками Мальты, Китая, России, Казахстана, Таджикистана.