Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

02.04.2013

В Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Отмывание денег посредством нотариусов, адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам, а также их государственное регулирование и контроль на предмет предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности»

29 марта 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Отмывание денег посредством нотариусов, адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам, а также их государственное регулирование и контроль на предмет предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».

От Республики Беларусь в работе форума приняли участие представители Министерства юстиции и Департамента финансового мониторинга. На связи с белорусскими коллегами были представители органов финансового мониторинга и министерств юстиции России, Казахстана и Таджикистана, а также Федеральной нотариальной палаты России, Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан, других заинтересованных ведомств и общественных организаций.

Сотрудники Комитета финансового мониторинга Республики Казахстан ознакомили участников круглого стола с отдельными положениями национальной политики рисков отмывания преступных доходов в сфере оказания юридических услуг. В ходе круглого стола эксперты также обменялись информацией о текущих изменениях в национальном законодательстве в сфере регулирования нотариальной и адвокатской деятельности, проблемными вопросами по выявлению схем легализации преступного дохода посредством нотариусов, адвокатов, лиц, оказывающих юридические услуги.

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024 XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024