Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

04.02.2013

Представители компетентных органов Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, занятые в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), приняли участие в семинаре для специалистов государственных органов Монголии, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ

В очередном плановом мероприятии в рамках Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), состоявшемся в период с 29 по 31 января текущего года в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь. Темой обсуждения стало совершенствование и развитие национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Участники видеоконференцсвязи были ознакомлены с международной системой ПОД/ФТ, новой редакцией международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), методами и способами финансового анализа в целях ПОД/ФТ, типологическими исследованиями в области ПОД/ФТ, правовыми основами противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации, выявлением нарушений коррупционного характера в финансовой сфере, а также информационными технологиями для проведения финансового анализа в целях ПОД/ФТ. Представители монгольской стороны информировали участников мероприятия об основных направлениях национальной системы ПОД/ФТ.

Справочно: 10.07.2012 в г. Санкт-Петербурге был заключен Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Подразделением финансовой разведки Монголии о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024 XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024