Есть основания полагать, что данной деятельностью, теперь уже бывший работник банковского филиала занимался на систематической основе. Объявления об обмене валюты размещались им в сети интернет. Встреча и обмен валюты производились в специально оговоренном месте по заранее определенному курсу.
В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь. Постановлением суда данный гражданин привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 1,75 млн. рублей с конфискацией изъятых денежных средств в сумме около 50 млн. рублей.
Также в ходе проведения рейдовых мероприятий в универмаге г. Могилева работниками финансовой милиции КГК при попытке обмена 120 тыс. российских рублей на доллары США была задержана 48-летняя не работающая могилевчанка, которая ранее неоднократно привлекалась к ответственности за незаконные валютно-обменные операции.
В настоящее время за систематическое занятие незаконной
предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты,
рассматривается вопрос о возбуждении в отношении правонарушительницы уголовного дела по ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Денежные средства в сумме 3,8 тыс. долларов США изъяты.
С начала нынешнего года управлением Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области изъято из теневого оборота 4550 долларов США, 45 тыс. российских рублей, 47 млн. белорусских рублей. 9 физических лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела по фактам занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты.
В то же время, Комитет госконтроля обращает внимание, что не только «валютчики» попадают под ответственность за нарушение порядка осуществления валютных операций, но и граждане, воспользовавшиеся их услугами. Согласно законодательству они подлежат привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
