Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области пресечены факты незаконных валютно-обменных операций
28.02.2012
Сотрудниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области в ходе проведения контрольных мероприятий при обмене 5800 долларов США на белорусские рубли был задержан начальник Центра банковских услуг одного из коммерческих банков г. Бобруйска. Есть основания полагать, что данной деятельностью, теперь уже бывший работник банковского филиала занимался на систематической основе. Объявления об обмене валюты размещались им в сети интернет. Встреча и обмен валюты производились в специально оговоренном месте по заранее определенному курсу. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь. Постановлением суда данный гражданин привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 1,75 млн. рублей с конфискацией изъятых денежных средств в сумме около 50 млн. рублей. Также в ходе проведения рейдовых мероприятий в универмаге г. Могилева работниками финансовой милиции КГК при попытке обмена 120 тыс. российских рублей на доллары США была задержана 48-летняя не работающая могилевчанка, которая ранее неоднократно привлекалась к ответственности за незаконные валютно-обменные операции. В настоящее время за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении правонарушительницы уголовного дела по ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Денежные средства в сумме 3,8 тыс. долларов США изъяты. С начала нынешнего года управлением Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области изъято из теневого оборота 4550 долларов США, 45 тыс. российских рублей, 47 млн. белорусских рублей. 9 физических лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела по фактам занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты. В то же время, Комитет госконтроля обращает внимание, что не только «валютчики» попадают под ответственность за нарушение порядка осуществления валютных операций, но и граждане, воспользовавшиеся их услугами. Согласно законодательству они подлежат привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.