Данное мероприятие организовано по линии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в режиме видеоконференцсвязи четырех стран: Беларуси, России, Казахстана и Таджикистана.
От Республики Беларусь в мероприятии приняли участие представители Департамента финансового мониторинга, Министерства связи и информатизации, РУП «Белпочта».
На связи с белорусскими специалистами были финансовые разведчики из Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, а также представители АО «Казпочта», службы связи при правительстве Республики Таджикистан, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Проведение видеоконференцсвязи было инициировано белорусской стороной с целью обмена опытом организации работы операторов почтовой связи в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
С основным докладом и презентацией на заявленную тему выступил представитель РУП «Белпочта», представив вниманию участников основные принципы и механизмы организации системы внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Представителем Департамента финансового мониторинга была подчеркнута результативность информационного взаимодействия с Министерством связи и РУП «Белпочта» в части соблюдения национального законодательства в данной сфере и необходимость его дальнейшего совершенствования с учетом новых международных стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).
В свою очередь представители почтовой связи из участвующих в круглом столе стран поделились практическим опытом организации работы почтовых операторов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
