Финансовые разведчики и представители почтовых операторов обсудили вопросы противодействия легализации преступных доходов
06.12.2013
В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля прошел круглый стол на тему «Деятельность операторов почтовой связи в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма». Данное мероприятие организовано по линии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в режиме видеоконференцсвязи четырех стран: Беларуси, России, Казахстана и Таджикистана. От Республики Беларусь в мероприятии приняли участие представители Департамента финансового мониторинга, Министерства связи и информатизации, РУП «Белпочта». На связи с белорусскими специалистами были финансовые разведчики из Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, а также представители АО «Казпочта», службы связи при правительстве Республики Таджикистан, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Проведение видеоконференцсвязи было инициировано белорусской стороной с целью обмена опытом организации работы операторов почтовой связи в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. С основным докладом и презентацией на заявленную тему выступил представитель РУП «Белпочта», представив вниманию участников основные принципы и механизмы организации системы внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Представителем Департамента финансового мониторинга была подчеркнута результативность информационного взаимодействия с Министерством связи и РУП «Белпочта» в части соблюдения национального законодательства в данной сфере и необходимость его дальнейшего совершенствования с учетом новых международных стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). В свою очередь представители почтовой связи из участвующих в круглом столе стран поделились практическим опытом организации работы почтовых операторов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.