Принятыми мерами и проведенными первоначальными следственными действиями установлено четыре активных участника преступной группы. В отношении их управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).
Сотрудниками финансовой милиции установлено, что организатором и координатором незаконной деятельности выступил 35-летний заместитель директора одного из могилевских частных предприятий. Роли среди участников группы были четко распределены: работой с «клиентами», приемом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные ее участники осуществляли ведение бухгалтерского учета и оформление первичных учетных документов. В целях избежания ответственности ими принимались всевозможные меры конспирации.
В своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы и реквизиты четырех подконтрольных им коммерческих организаций г. Минска.
В ходе своевременно проведенных мероприятий на расчетных счетах субъектов хозяйствования арестованы денежные средства в сумме более 400 млн. рублей.
За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без
государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
