Финансовой милицией пресечена деятельность преступной группы, помогавшей компаниям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов
12.04.2013
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области при содействии ГУБОПиК МВД Республики Беларусь пресечена деятельность организованной преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам «услуги по обналичиванию» денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь. За время осуществления незаконной деятельности (2009-2012 гг.) доход преступной группы составил более 34 млрд. рублей. Принятыми мерами и проведенными первоначальными следственными действиями установлено четыре активных участника преступной группы. В отношении их управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой). Сотрудниками финансовой милиции установлено, что организатором и координатором незаконной деятельности выступил 35-летний заместитель директора одного из могилевских частных предприятий. Роли среди участников группы были четко распределены: работой с «клиентами», приемом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные ее участники осуществляли ведение бухгалтерского учета и оформление первичных учетных документов. В целях избежания ответственности ими принимались всевозможные меры конспирации. В своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы и реквизиты четырех подконтрольных им коммерческих организаций г. Минска. В ходе своевременно проведенных мероприятий на расчетных счетах субъектов хозяйствования арестованы денежные средства в сумме более 400 млн. рублей. За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.