Дэпартаментам фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю сумесна са Следчым камітэтам спынена нелегальная дзейнасць буйных ценявых крыптаабменнікаў на тэрыторыі горада Мінска.
Устаноўлена, 37-гадовы і 35-гадовы замежныя грамадзяне, пачынаючы з 2019 года, ажыццяўлялі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь прадпрымальніцкую дзейнасць без рэгістрацыі ў якасці рэзідэнта Парка высокіх тэхналогій, звязаную з набыццём (адчужэннем) крыптавалюты (лічбавых знакаў, токенаў) і замежнай валюты ў інтарэсах трэціх асоб. Асаблівасцю функцыянавання крыптаабменніка з'яўлялася правядзенне здзелак за наяўныя грашовыя сродкі ў спецыяльна абсталяваным у Мінску офісе.
Даход, атрыманы ад фізічных асоб у Рэспубліцы Беларусь у выніку дзейнасці крыптаабменніка, склаў больш за 9 млн. руб., а прычынены дзяржаве ўрон у выглядзе нявыплачаных падаткаў - звыш 1,5 млн. руб.
Акрамя таго, работнікамі Дэпартамента фінансавых расследаванняў і Следчага камітэта таксама ўстаноўлены 41-гадовы жыхар Мінска, які не толькі карыстаўся паслугамі названага ценявога крыптаабменніка, але і сам займаўся аналагічнай дзейнасцю. Асаблівасцю функцыянавання яго крыптаабменніка з'яўляўся продаж крыптавалюты з выкарыстаннем чат-бота аднаго з месэнджараў. Пры гэтым больш за 30% яго расходных аперацый былі адрасаваны ў адрас карыстальнікаў даркнета - сегмента сеткі Інтэрнэт, схаванага ад агульнага доступу і выкарыстоўваецца для камунікацый і абмену інфармацыяй пры ажыццяўленні рознага роду незаконнай дзейнасці.
Даход, атрыманы мінчанінам у выніку дзейнасці крыптаабменніка, склаў больш за 7,5 млн. руб., а прычынены дзяржаве ўрон у выглядзе нявыплачаных падаткаў - звыш 1,2 млн. руб.
За ўхіленне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры ў адносінах да двух замежных грамадзян і мінчаніна ўзбуджаны крымінальныя справы па ч.3 арт.243 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.
У рамках расследавання крымінальных спраў праведзены ператрусы ў офісе і па месцах жыхарства фігурантаў, падчас якіх канфіскаваны грашовыя сродкі, крыптавалюта, лічбавыя носьбіты інфармацыі.
У дачыненні да фігурантаў прыменена мера стрымання ў выглядзе ўзяцця пад варту.