Преступная группа, в состав которой, по предварительным данным, входили 6 человек, начала свою незаконную деятельность еще в январе 2009 года. Через лжефирмы она помогала компаниям обналичивать либо обезналичивать деньги, и тем самым уклониться от уплаты налогов.