Поводом для проверки послужили заявления от нескольких человек в финансовую милицию Новополоцка в отношении новополочанина, который подрядился сделать им встроенную мебель (кухни, шкафы-купе), взял предоплату в долларах, однако свои обещания не выполнил. Мебельщик затягивал сроки исполнения заказов или выполнял их некачественно, недостатки устранять отказывался, а вскоре и вовсе перестал отвечать на телефонные звонки возмущенных клиентов. Следует отметить, что он не давал заказчикам никаких документов (в том числе договоров, подтверждающих оплату).
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены все клиенты (17 человек) недобросовестного мебельщика и сумма полученного им дохода от незаконной предпринимательской деятельности (свыше 35 тыс. рублей). Обнаружен подпольный цех, где новополочанин выполнял заказы, а также выявлены поставщики материалов для изготовления мебели.
По материалам финансовой милиции Новополоцким городским отделом Следственного комитета в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность). В ходе расследования уголовного дела он свою вину признал полностью и принял меры к исполнению договорных обязательств перед клиентами.
Также в отношении данного гражданина органами финансовых расследований было составлено 20 протоколов за принятие иностранной валюты в качестве платежного средства. За это нарушение он был привлечен к административной ответственности.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
