Новости

В Минске прошло 1-ое заседание руководящего совета национального проекта Совета Европы "Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в Беларуси", реализуемого в течение 2019-2021 гг. в рамках инициативы "Партнерство для качественного управления - 2". Координацию реализации данного проекта осуществляет Комитет государственного контроля.

В состав руководящего совета проекта вошли представители Совета Европы, Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, Национального банка, Министерства финансов и Министерства иностранных дел. В компетенцию совета входят вопросы оперативной координации реализации проекта, корректировки планов проведения практических мероприятий, определения порядка их проведения и привлечения участников от заинтересованных государственных органов и иных организаций.

Кроме того, в рамках указанного национального проекта Совета Европы проведен семинар по вопросам типологий легализации преступных доходов с участием представителей Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства финансов и Министерства по налогам и сборам.

Приглашенными экспертами из Сербии и Австрии представлена информация о целях, методах и значимости разработки типологий легализации преступных доходов, а также обозначены актуальные точки пересечения интересов банковской и антиотмывочной систем в данной области. Участниками обсуждены затронутые в ходе семинара аспекты, получены ответы на представляющие интерес для их практической деятельности вопросы, изучены примеры межведомственного и международного взаимодействия.

Справочно:
Проект "Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в Беларуси" - один из шести проектов, представляющих собой второй этап мероприятий в рамках программы ЕС/СЕ "Партнерство за надлежащее управление" (PGG), целью которых является поддержка стран Восточного партнерства в борьбе с экономическими преступлениями. В отличие от мер по борьбе с коррупцией, осуществляемых в Беларуси на первом этапе программы PGG, основное внимание в данном проекте уделяется усилению мер реагирования на угрозы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ДФР Все новости