Установлено, что 40-летний директор минского общества с ограниченной ответственностью, сотрудничая с госпредприятием, получил цемент на сумму 1,3 млрд. руб., пообещав за 15 дней рассчитаться за товар. Позже из полученного цемента общество произвело бетон и реализовало его в Минске и Минском районе. Но за цемент так и не рассчиталось, в связи с чем предприятие-поставщик направило должнику претензию, оставив за собой право обратиться в суд.
С учетом этой перспективы руководитель столичного ООО начал в спешном порядке переводить активы общества на другую подконтрольную ему фирму. Он срочно вывел из оборота имущество стоимостью более 4 млрд. руб., и тем самым довел общество до неплатежеспособности.
Кроме того, уже после вступления в силу постановления Экономического суда г. Минска он перевел со счета общества более 5 млрд. руб. выручки на другую подконтрольную фирму. Для придания видимости законности коммерсант оставил кредитору (госпредприятию) безнадежную дебиторскую задолженность обанкротившихся коммерческих организаций в размере около 2 млрд. руб., тем самым ограничив интересы кредитора.
По фактам нарушения порядка осуществления экономической деятельности в отношении директора общества возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 241 УК Республики Беларусь («препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам)») и ст. 242 УК Республики Беларусь («уклонение от погашения кредиторской задолженности»). В настоящее время на имущество общества, подконтрольного подозреваемому лицу, стоимостью более 1,3 млрд. руб. наложен арест, уголовные дела переданы в следственные органы. Директору грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
