Мероприятие состоялось в режиме конференцсвязи. В нем приняли участие представители государственных органов и частного сектора государств -- членов ЕАГ, Секретариатов ЕАГ и ФАТФ.
От белорусской стороны в семинаре работали порядка 70 представителей органов и подразделений Комитета государственного контроля, других государственных органов и организаций – участников национальной «антиотмывочной» системы.
Участники семинара делились опытом выявления бенефициарной собственности юридических лиц и образований в соответствии с международными стандартами ФАТФ. В данный стандарт были внесены изменения, существенно корректирующие подходы к установлению точной, актуальной информации о контроле над компаниями и их собственниках.
Своими наработками поделились представители Мальты, Китая, России, Казахстана, Таджикистана.
ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Организация разрабатывает международные стандарты в борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения, а также обеспечивает надзор за их соблюдением.
Беларусь участвует в работе ФАТФ через Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Вся актуальная информация -- в телеграм-канале КГК Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
