В первый день эксперты ЕАГ провели рабочую встречу с представителями правоохранительных органов Беларуси. Кроме того, руководитель выездной миссии, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков встретился с первым заместителем председателя Комитета госконтроля Дмитрием Баско.
Визит экспертов проходит в рамках проекта ЕАГ по оценке региональных рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в Евразийском регионе. Координацию данной работы от Беларуси осуществляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.
Сергей Тетеруков отметил роль Беларуси в этом сотрудничестве. Как позитивную практику он привел в пример налаженное в Беларуси межведомственное сотрудничество, обширный опыт оценки рисков, поставленный на системную основу.
Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут также особо отметил взаимодействие всех заинтересованных в противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма ведомств: это правоохранители, надзорные органы, частный сектор.
В ближайшие дни эксперты ЕАГ проведут встречи с представителями надзорных ведомств, подразделением финансовой разведки Беларуси, частным сектором, которые являются участниками национальной антиотмывочной системы.
Участие в проекте по исследованию региональных рисков ОД/ФТ для Беларуси и стран субрегионов будет способствовать более точному выявлению трансграничных рисков и выработке совместных мер для их снижения. Результаты региональной оценки таких рисков предполагается использовать при актуализации национальной оценки рисков ОД/ФТ.
Итоговый отчет по проекту региональной оценки рисков планируется представить на 35-м Пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2021 года.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
