Оба гражданина непродолжительное время числились в качестве индивидуальных предпринимателей – этот статус был нужен им для получения виз на выезд за пределы Беларуси. Однако после оформления виз они прекращали свою регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей ввиду «неосуществления деятельности».
Следует отметить, что ранее финансовая милиция уже подозревала одного из слонимчан в незаконном автобизнесе. В этот раз были выявлены как ввезенные из-за рубежа с целью последующей перепродажи автомобили, так и их покупатели. Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, продавцы ввозили автомобили в Беларусь и проводили их таможенное оформление через подставных лиц (для дальнейшего оформления сделки с новым владельцем хватало копии паспорта формального хозяина авто).
Финансовой милицией установлено, что слонимчанами ввезено и реализовано более 10 автомобилей, сумма полученного дохода составила 1,7 млрд. неденоминированных рублей.
Похожую схему применил еще один житель г. Слонима, также не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. В 2012 году он пригнал из-за границы для последующей реализации автомобильный прицеп-дачу («кемпинг») и быстро продал это транспортное средство. Скоро нашелся и постоянный клиент из России, который решил покупать пригнанные прицепы-дачи для их дальнейшей перепродажи в соседней стране.
Придуманный алгоритм действий устраивал обоих, но не было учтено одно важное условие легальной деятельности: для ее осуществления в правовом поле продавцу – гражданину Беларуси – требовалась государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Это обстоятельство он решил игнорировать.
За несколько месяцев слонимский «лжекоммерсант» пригнал из-за рубежа более 6 прицепов-дач, оформляя их ввоз от имени своих знакомых. После непродолжительного пребывания в Слониме кемпингов и расчета за них партнер-россиянин доставлял их окончательным владельцам.
Финансовой милицией установлено, что только в 2012 г. наш соотечественник незаконно заработал на продаже прицепов-дач свыше 190 млн. неденоминированных рублей. Его действий квалифицированы по ч. 1 ст. 233 УК Республики Беларусь.
В настоящее время следователи совместно с работниками финансовой милиции продолжают проверять деятельность слонимского автобизнесмена. Вполне вероятно, что в деле о продаже кемпингов появятся новые эпизоды преступной деятельности.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
