Поводом для расследования послужила поступившая в финансовую милицию информация о преступной деятельности гродненца, подтвердившаяся в ходе ее отработки. Было установлено, что данный гражданин, будучи индивидуальным предпринимателем и одновременно директором нескольких частных торговых унитарных предприятий, работающих как лжепредпринимательские структуры, уклонился от погашения кредиторской задолженности в размере свыше 2 млрд. рублей. Эту сумму он задолжал гродненскому предприятию, реализующему продукцию для сельского хозяйства.
Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия в отношении должника пролили свет и на другие факты его противоправных действий. Так, установлено, что гродненец мошенническим способом завладел табачными изделиями, а также продукцией ряда перерабатывающих сельхозпродукцию предприятий региона. «Разворотливый» бизнесмен, злоупотребляя доверием должностных лиц, получил на предприятиях области товарно-материальные ценности (на сумму свыше 20 млрд. рублей) без намерения их последующей оплаты.
На сегодня выявлено четыре факта мошеннических действий предпринимателя, возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 209 («мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК Республики Беларусь.
Примечательно, что ранее данный гражданин уже фигурировал в материалах финансовой милиции и был осужден по ч. 1 ст.243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК Республики Беларусь.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
