Как установили сотрудники финансовой милиции Витебской области в состав преступной группы входили жители Витебска, которые, используя реквизиты зарегистрированных в Российской Федерации подставных компаний, приобретали на одном из предприятий Витебска трикотажную продукцию. Расчет за нее производился как наличными денежными средствами, так и путем встречных поставок товарно-материальных ценностей. Впоследствии приобретенную трикотажную продукцию участники преступной группы реализовывали на территории Российской Федерации.
С января по июнь 2012 года участники организованной группы получили доход от незаконной предпринимательской деятельности в размере 2,9 млрд. рублей.
По данному факту управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области в отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу наложен арест на денежные средства в сумме 20 тыс. долларов США, 26 тыс. российских рублей, автотранспортные средства общей стоимостью 250 млн. белорусских рублей. В отношении граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по вышеуказанному уголовному делу ведется предварительное следствие.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
