Так финансовой милицией установлено, что трое жителей г.Бреста (две женщины и мужчина) без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования приобретали в Республике Польша (как правило за наличный расчет) плодоовощную продукцию и в последующем реализовывали ее на территории Беларуси, используя реквизиты, бланки и печати подконтрольного им предприятия.
Транспортировка продукции из Польши осуществлялась транспортом продавца на территорию одного из брестских предприятий. К месту доставки плодоовощной продукции прибывали потенциальные оптовые покупатели, которым она здесь же непосредственно реализовывалась за наличный расчет и перегружалась из одной машины в другую.
Всего в течение пяти месяцев 2015 г. «предпринимателями» было ввезено на территорию республики более 100 партий плодоовощной продукции (преимущественно капуста белокочанная) общим количеством более 2 000 тонн. Доход от данной деятельности составил не менее 25 млрд. рублей.
По данным фактам УДФР по Брестской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной преступной группой). В отношении участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая впоследствии в отношении двух участников была изменена на подписку о невыезде.
В ходе проведения неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу на имущество подозреваемых наложен арест. Факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности участники группы не отрицают.
Максимальный срок наказания, установленный санкцией части 3 статьи 233 УК, предусматривает лишение свободы сроком на семь лет
с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В настоящее время по вышеуказанному уголовному делу ведется предварительное следствие.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
