В момент проведения операции на автостоянке по улице Калиновского в г. Гродно валютчик получил от местного жителя 2 700 евро и обменял их на 3 510 долларов США.
При обыске у «менялы» обнаружено и изъято почти 3,5 тыс. долларов, около 3 тыс. евро, 340 тыс. российских рублей, 70 польских злотых, а также почти 3 млн. белорусских рублей.
Дальнейшая проверка показала, что данный гражданин в течение 2011 года неоднократно осуществлял незаконные валютно-обменные операции и привлекался за это к административной ответственности.
Так, по факту состоявшегося 2 июня 2011 г. обмена 1240 долларов, он был привлечен к административной ответственности по ст. 11.2 ч.1 КоАП РБ согласно постановлению Ленинского районного суда г. Гродно.
Как установлено финансовой милицией, общий доход, полученный «валютчиком» в результате незаконных валютно-обменных операций, составил более 80 млн. рублей, что является крупным размером и влечет за собой уголовную ответственность по ч.1 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ.
В настоящее время собранные в отношении данного гражданина материалы переданы для правовой оценки в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
