Новости

В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси проведен семинар на тему «Подготовка кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма». Семинар организован Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (Российская Федерация) и проходил в режиме видеоконференцсвязи в рамках Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в соответствии с Планом мероприятий на 2012 год.
От белорусской стороны кроме сотрудников Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля в мероприятии приняли участие представители Национального банка, Министерства юстиции, Министерства связи и информатизации, РУП «Белпочта», Министерства по налогам и сбора, национального кадастрового агентства.
В первый день семинара участники были ознакомлены с современными тенденциями в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и новой редакцией международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), утвержденных в середине февраля нынешнего года.
В ходе семинара вниманию участников был представлен опыт Российской Федерации по организации государственного финансового мониторинга и основами построения систем внутреннего контроля в организациях-субъектах первичного мониторинга. Рассмотрен вопрос, связанный с основными направлениями и приоритетами развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации.
Ключевым моментом видео-семинара стала демонстрация пилотных проектов комплексных программ обучения специалистов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с использованием инновационных методик. Все новости