![В Минске сотрудники Департамента финансовых расследований раскрыли схему по отмыванию преступных доходов В Минске сотрудники Департамента финансовых расследований раскрыли схему по отмыванию преступных доходов](https://kgk.gov.by/images/storage/news/000028_124595_big.jpg)
Участники преступной группы с 2011 по 2013 годы оказывали содействие должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товарно-материальных ценностей, полученных преступным путем. Это делалось путем обналичивания денежных средств, а также посредством предоставления подложных документов от имени 12 лжеструктур, подконтрольных членам группы.
В отношении должностных лиц предприятий реального сектора экономики, которые уклонились от уплаты налогов, причинив государству ущерб на сумму свыше 3 млрд. рублей, возбуждены уголовные дела.
В рамках проверочных мероприятий в г. Минске проведено 18 обысков, в результате которых задержано 8 граждан (участники преступной группы и должностные лица компаний реального сектора экономики). У подозреваемых изъята компьютерная техника, документы, печати, денежные средства в иностранной валюте.
Управлением Следственного комитета по г.Минску в настоящее время проводится дальнейшее расследование.
Все новости