Суть данной деятельности, сводилась к следующему. После приобретения или выделения земельного участка в г.Бресте граждане получали необходимые разрешения в местных исполнительных и распорядительных органах на строительство индивидуального жилого дома. В дальнейшем в процессе строительства они привлекали работников для проведения строительно-монтажных работ, приобретали строительные и отделочные материалы, осуществляли общий контроль за ходом строительства. Одновременно готовилась документация о внесении изменений в проект, в результате которых данное строение фактически становилось многоквартирным жилым домом. В процессе строительства либо после его окончания находились люди, заинтересованные в получении квартиры в данном доме, которые передавали наличные денежные средства за строительство квартиры в таком доме. В дальнейшем, указанные квартиры, как правило, реализовывались физическим лицам в виде долей дома.
В одних случаях данной деятельностью занимались граждане без государственной регистрации, а в других субъекты хозяйствования без отражения по учету выручки от выполнения строительно-монтажных работ.
По данным фактам финансовой милицией Брестской области возбуждено 6 уголовных дел. В частности, возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя г.Бреста, который построил таким образом и впоследствии реализовал 7 квартир, получив доход на сумму более 1 млрд. рублей.
Также в поле зрения оперативных работников финансовой милиции попало одно из брестских частных предприятий, должностные лица которого при выполнении строительно-монтажных работ, связанных со строительством жилых домов, обладающих признаками многоквартирных, уклонились от уплаты налогов на сумму более 1,2 млрд. рублей.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
