Новости

С 11 по 15 июля 2011 г. в г. Ереване проходит 19–е Пленарное заседание группы EGMONT — неформального объединения финансовых разведок 120 стран мира. В работе заседания принимает участие делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси во главе с директором Александром Максименко.

В течение пленарной недели запланировано проведение заседания Комитета группы EGMONT, руководителей подразделений финансовой разведки, рабочих групп, пяти региональных групп по регионам Азия, Африка, Европа, Океания, Северная и Южная Америка, непосредственно Пленарного заседания и обучающих семинаров.

В ходе обучающих семинаров будут, в частности, рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением информационного обмена, организацией сотрудничества подразделений финансовой разведки с правоохранительными органами, осуществлением современных методов платежей и их уязвимостью для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, развитием информационных технологий, использованием данных о трансграничных переводах денежных средств и систем передачи данных.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 1995 года подразделения финансовых разведок стран мира были объединены в неформальной организации, известной как группа EGMONT (названной так по месту первой встречи во дворце Эгмонт–Аренберг в Брюсселе).

Целью этой группы является создание форума подразделений финансовых разведок по оказанию поддержки национальным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена финансовой информацией, повышению квалификации персонала, содействию развития каналов связи с использованием новых технологий.

В состав группы EGMONT входят подразделения финансовой разведки 120 стран мира, в том числе Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси (является членом группы EGMONT с 2007 года).