Новости

В ходе проверки, проведенной Лидским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области, установлено, что индивидуальный предприниматель из Лиды, занимавшийся оптовой торговлей картофелем, не представил в налоговую инспекцию декларации за 2009-2011 годы и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 487 млн. рублей – в особо крупном размере. По собранным материалам в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК Республики Беларусь.

Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области установлено, что директор минского частного унитарного предприятия с целью уклонения от уплаты налогов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности отражал по учету предприятия заведомо подложные первичные документы по реализации молочных и других товаров в адрес минских фирм, хотя фактически реализовывал товары на территории России. В результате данный руководитель уклонился от уплаты налога на прибыль на сумму свыше 361 млн. рублей. По собранным материалам в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь.

Работниками Лидского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области установлено, что директор частного торгового предприятия уклонилась от выполнения вступившего в законную силу решения хозяйственного суда о взыскании с возглавляемой ею фирмы кредиторской задолженности. Установлено, что директор имела возможность погасить образовавшуюся кредиторскую задолженность в сумме более 59 млн. рублей, однако не сделала этого. В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК Республики Беларусь.

Лидским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области в ходе проведенной проверки установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью из г. Лиды с целью получения кредита в декабре 2010 г. представил в местное отделение Белагропромбанка заведомо ложные документы, а именно перечень имущества, предлагаемого в залог. В результате банку был причинен ущерб на сумму свыше 232 млн. рублей (не были возмещены кредит и проценты по нему) – в особо крупном размере. По собранным материалам в отношении руководителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК Республики Беларусь.