Новости

Круглый стол по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием страхового сектора, прошел в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси при участии заинтересованных органов. Данное мероприятие проводилось в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
От Республики Беларусь в мероприятии приняли участие представители подразделения финансовой разведки, правоохранительных органов (МВД и финансовая милиция), контролирующих органов (Комитет госконтроля, Министерство финансов), а также страховой и перестраховочной организации.
Белорусские участники круглого стола обменялись мнениями с коллегами из Российской Федерации, Казахстана и Таджикистана по вопросам законодательного регулирования надзора в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в страховом секторе. Также были рассмотрены наиболее распространенные схемы отмывания денег, которые используются в страховом секторе, и признаки их выявления.
В ходе дискуссии была затронута тема специфики страхового сектора стран с точки зрения отмывания денег и возможное развитие существующих схем отмывания денег в страховом секторе.
Всеми присутствующими была подчеркнута актуальность темы круглого стола для дальнейшего развития национальных систем по борьбе с отмыванием денег и развития международного сотрудничества в области расследования использования схем отмывания денег в страховом секторе.
Все новости