Новости

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области совместно с УБЭП УВД Бобруйского горисполкома в г. Бобруйске при обмене 27 тыс. долларов США на 873 тыс. российских рублей был задержаны 50-летний «валютчик» и его «клиент» - 51-летняя жительница областного центра.
Сотрудники финансовой милиции Комитета госконтроля установили, что данный гражданин, нигде не работая на протяжении длительного периода времени, «профессионально» занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. При этом ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления валютных операций.  
Услуги по обмену «валютчик» оказывал не только случайным гражданам, решившим поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным «клиентам» – индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур.
Помимо предмета сделки (27 тыс. долларов США и 873 тыс. российских рублей) у «валютчика» были обнаружены и изъяты еще почти 2 тыс. долларов США, более 500 евро, около 40 тыс. российских рублей и 4,2 млн. белорусских рублей.
За обмен иностранной валюты, осуществляемый без наличия специального разрешения (лицензии), участникам сделки в соответствии частью 1 статьи 11.2 КоАП Республики Беларусь «грозит» административная ответственность в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.
Кроме этого, за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, УДФР рассматривается вопрос о возбуждении в отношении «валютчика» уголовного дела по ст. 233  УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).
Все новости