В настоящее время в отношении 6 человек возбуждено уголовное дело. Данные граждане, действуя в составе организованной группы, с июня 2010 по июнь 2012 года, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, связанную с заготовкой лома цветных и черных металлов. В дальнейшем лом металлов вывозился для реализации на территории Российской Федерации. По предварительным данным участники преступной группы получили незаконный доход на сумму не менее одного миллиарда рублей.
В ходе проведения обысков по месту жительства участников преступной группы обнаружено и изъято 67,5 тыс. долларов США, 2,3 млн. российских рублей, 15 млн. белорусских рублей, а также 20 тонн лома цветного металла. Наложен арест на грузовой и три легковых автомобиля.
В первом полугодии 2012 года только в Витебской области сотрудниками финансовой милиции у лиц, осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с заготовкой лома металлов, изъято 140 тонн черных металлов на сумму 112 млн. рублей и 51 тонна цветных металлов на сумму свыше 300 млн. рублей. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
