Используя реквизиты, печати, расчетные счета более 40 подконтрольных лжепредпринимательских структур организаторы и активные участники преступной группы осуществляли незаконные финансовые операции по переводу безналичных белорусских рублей в наличную иностранную валюту и наоборот. Данная группа оказывала услуги субъектам хозяйствования, которым требовалось ввести в легальный оборот товар, приобретенный за наличный расчет либо вывести из легального оборота реализованную за наличные деньги продукцию. Для придания законности проводимым незаконным операциям преступная группа обеспечивала субъекты хозяйствования подложными бухгалтерскими документами.
Организованная группа действовала на протяжении полутора лет – с января 2010 г. по август 2011 г. За это время ее участники получили незаконный доход на сумму более 10 млрд. рублей.
В ходе следственных действий сотрудники финансовой милиции провели обыски в офисах, на которых осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность, и в квартирах по месту жительства участников преступной группы. В ходе обысков обнаружены и изъяты печати подконтрольных группе лжепредпринимательстких структур, первичные бухгалтерские документы, компьютерная техника и ключи к управлению посредством системы «клиент-банк» счетами подконтрольных группе лжепредпринимательстких структур.
На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму 2,5 млрд. рублей, в том числе на 7 дорогостоящих автомобилей. Кроме того, арестованы счета подконтрольных организованной группе лжепредпринимательских структур, на которых содержится более 2,3 млрд. рублей. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
