Только за март 2012 года органами финансовых расследований пресечено 30 фактов нарушения порядка проведения валютно-обменных операций, возбуждено 11 уголовных дел, составлено 19 протоколов об административном правонарушении. Сумма изъятых денежных средств в эквиваленте составила 294,4 млн. рублей.
Так, по материалам Борисовского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску Борисовским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Республики Беларусь в отношении жителя г. Борисова, который с июня по сентябрь 2011 г. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по купле-продаже иностранной валюты, получив доход в сумме 1,1 млрд. рублей.
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь в отношении жительницы г. Витебска, которая с сентября по декабрь 2011 г. осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с куплей-продажей иностранной валюты, получив при этом доход в сумме 258,5 млн. рублей.
Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля продолжается комплекс мероприятий, направленных на пресечение спекулятивных операций на внутреннем валютном рынке страны. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
