В ходе проверки было установлено, что весной 2011 года он решил заняться скупкой-продажей валюты у физических лиц. В период с июня 2011 года по сентябрь 2011 года, данный гражданин осуществлял на территории Республики Беларусь незаконную предпринимательскую деятельность, выраженную в проведении незаконных валютно-обменных операций с физическими лицами. В результате он получил доход на общую сумму 40,9 млн. рублей.
В отношении жителя Речицы было возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В ходе предварительного расследования данный гражданин признал вину и возместил доход, полученный преступным путем в полном объеме.
Приговором суда Речицкого района предприниматель признан виновным в занятии предпринимательской деятельностью без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с получением дохода в крупном размере. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 800 базовых величин, что составляет 28 млн. рублей. Приговор вступил в законную силу. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
