В поле зрения финансовой милиции указанные субъекты хозяйствования попали после того, как в конце 2014 г. на территорию одного из предприятий Гродненской области на хранение от индивидуального предпринимателя Т. поступило 20 тонн рыбной муки стоимостью 418 млн. руб., которая является ценным и дорогостоящим белковым продуктом, не производимым в нашей стране. По документам следовало, что данный товар был получен от российской компании и поступил в Беларусь через ряд посредников, среди которых значилось и ООО «Т.». Кроме того, имелись и документы соответствия товара ветеринарным и иным требованиям.
Однако проведенная финансовой милицией проверка показала, что документы оказались фиктивными. Было установлено, что рыбная мука прибыла напрямую из г. Санкт-Петербурга, миную длинную цепочку посредников, а документы о ее происхождении были замены уже на территории Республики Беларусь. При этом значительная часть поставленной продукции не имела необходимой маркировки либо таковая имелась, но с истекшим сроком годности.
Для легализации данного товара (в том числе и по соответствию нормам качества и безопасности продукции) и возможности его продажи иным потребителям индивидуальный предприниматель Т. представил подложные документы в виде актов отбора проб и протоколов испытаний.
По результатам проверки ООО «Т.» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 млн. руб., индивидуальный предприниматель Т., успевший реализовать часть данной муки ненадлежащего качества в адрес одного из СПК Гродненской области, оштрафован на 64,2 млн. руб.
Оценку качеству данной продукции в ближайшее время предстоит дать соответствующим органам ветеринарного надзора.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
