Оперативниками финансовой милиции установлено, что управляющий столичной коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей средствами защиты растений, совместно с иными лицами в 2012 – 2013 гг. внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации, поместив в бухгалтерский учет предприятия фиктивные документы по взаимоотношениям с лжеструктурами. В результате предприятие причинило ущерб государству в виде неуплаты в бюджет налогов на сумму более 2 млрд. рублей. По данному факту Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в ходе дальнейших следственных и других процессуальных действий по уголовному делу финансовой милицией совместно с Комитетом госбезопасности на территории г.Минска, Минской и Гомельской областей проведено более 30 обысков, в ходе которых изъято более 20 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, денежные средства в сумме, эквивалентной 30 тыс. долларов США. Наложен арест на дорогостоящие автомобили, офисные помещения, гараж, коттедж на общую сумму более 1 млн. долларов США. Двое подозреваемых были задержаны.
После выявления факта неуплаты налогов субъектом хозяйствования самостоятельно уплачено в бюджет более 2 млрд. рублей, составляющих сумму неуплаченных налогов.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
